受CRS稅務(wù)的影響，最近很多香港公司都有收到銀行下發(fā)的商業(yè)調查信件（電子版/紙質(zhì)版）：一般銀行的調查文件都是下發(fā)到網(wǎng)銀上的，或者是郵箱上。
商業(yè)調查信件分為三部分
一、商業(yè)資料填寫(xiě)登記
商業(yè)資料登記表格主要填寫(xiě)公司的基本信息和稅務(wù)信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及營(yíng)業(yè)收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及炒買(mǎi)外匯、是否涉及洗黑錢(qián)、是否涉及偷稅漏稅等問(wèn)題；
對于公司是否有進(jìn)行正常稅務(wù)申報的調查問(wèn)題，那么在填寫(xiě)上也需要注意一些問(wèn)題的填寫(xiě)，填寫(xiě)不恰當有可能影響賬戶(hù)使用。
二、公司資料認證
填寫(xiě)調查表格后，還有一份公司資料認證要求，一般客戶(hù)都需要做一份會(huì )計師證明信在限期內遞交到銀行。
需要提供的資料：
1、注冊證書(shū)；
2、最新的商業(yè)登記證；
3、最新周年申報表NAR1文件；
4、董事身份證掃描件；
5、董事住址證明（最近三個(gè)月的有效水電單）；
6、公司章程掃描件；
7、公司組織架構圖；
8、董事申明書(shū)；
9、銀行要求做會(huì )計師文件的信件。
三、遞交審計報告
對于最后的審計報告，也是匯豐銀行對于公司是否正常做稅務(wù)申報的調查，因為CRS影響，相關(guān)的稅務(wù)機關(guān)會(huì )要求像銀行這樣的金融機構提交賬戶(hù)信息給到稅務(wù)機關(guān)，稅務(wù)機關(guān)再通過(guò)CRS系統進(jìn)行稅務(wù)信息的互換：
比如香港公司，銀行會(huì )把非居民金融賬戶(hù)的賬戶(hù)信息反饋到稅務(wù)機關(guān)，那么在稅務(wù)信息互換的時(shí)候，這些賬戶(hù)信息也會(huì )同系統反饋到內地的稅務(wù)機關(guān)，若是沒(méi)有進(jìn)行正常稅務(wù)申報的話(huà)，那么這個(gè)時(shí)候就是有問(wèn)題的，可能會(huì )要按內地稅收進(jìn)行繳稅，當然罰款等也是很正常的?；谶@樣的原因，銀行都會(huì )調查現有的公司銀行賬戶(hù)是否有進(jìn)行正常稅務(wù)申報的。
注意：各位老板要是有收到這樣的商業(yè)調查信件，請不要忽視，要及時(shí)進(jìn)行處理，以免影響賬戶(hù)使用；其他銀行也會(huì )不斷下發(fā)相關(guān)的調查文件的，要是沒(méi)有進(jìn)行實(shí)報稅的或者還在做零申報的香港公司還是盡早做稅務(wù)申報吧，這也是為了公司的長(cháng)遠發(fā)展！
以上，便是小編為大家介紹的內容，如果對以上內容有任何疑問(wèn)，請與我司取得聯(lián)系，問(wèn)您進(jìn)項詳細內容的解答。
上一篇：如何快速注冊公司？
下一篇：上海注冊公司，兩項政策幫助你很多。